Tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công An tổ chức chiều 26/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (SN 1994, tên gọi khác là Tiktoker Mr.Pips).
Theo Thiếu tướng Tùng, quá trình điều tra và xác minh, tính đến ngày 26/12, số tài sản đã thu giữ thêm gồm có: 1 xe ô tô Mecedes G63, 12 tỷ đồng trong tài khoản và 18 nhà chung cư và biệt thự, tổng trị giá khoảng hơn 100 tỷ đồng.
Tổng tất cả các tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị đến nay khoảng hơn 5.300 tỉ đồng.
Đồng thời, Cơ quan chức năng cũng xác định thêm 500.000 USD gửi trong tài khoản mở tại nước ngoài, nhiều tài sản khác đang ở nước ngoài.
Công an TP Hà Nội đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thời gian tới sẽ thực hiện các biện pháp tương trợ tư pháp để thu hồi tài sản ở nước ngoài.
Như tin đã đưa, Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam (SN 1994; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, biệt danh là Mr.Pips) cùng đồng phạm thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Liên quan vụ việc này, thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (SN: 1990; HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.
