Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web (GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com).
Đồng thời, các đối tượng sử dụng 7 tài khoản ngân hàng (Tài khoản số:
1. Tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA
2. Tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB;
3. Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE;
4. Tài khoản số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA;
5. Tài khoản số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN;
6. Tài khoản số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN;
7. Tài khoản số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank).
Các tài khoản này được xác định là sử dụng vào mục đích phạm tội.
Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng, sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Như tin đã đưa, liên quan vụ việc này, thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
