Cảnh giác chiêu lừa 'hỗ trợ lấy lại tiền' bị nhóm do Mr.Pips cầm đầu chiếm đoạt

Theo Công an TP Đà Nẵng, những ngày gần đây, lợi dụng tâm lý muốn lấy lại được tiền lừa đảo của nhiều người, các đối tượng đã lập các tài khoản Facebook có tên liên quan đến thu hồi vốn, đăng tải các clip giới thiệu dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị nhóm đối tượng do Tiktoker Mr.Pips cầm đầu chiếm đoạt. 

Đồng thời, các tài khoản này cũng cam kết lấy lại trên 70% số tiền bị lừa. Bài đăng được chạy quảng cáo thu hút hàng chục nghìn lượt xem, lượt thích và bình luận.

Đơn cử như, tài khoản Facebook có tên “Công ty tiếp nhận thu hồi vốn hiệu quả” có hơn 6.300 người theo dõi những ngày gần đây đã đăng tải thông tin và clip giới thiệu dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền” đã bị lừa trong vụ Tiktoker Mr.Pips. 

Lợi dụng tâm lý muốn lấy lại được tiền đã bị lừa đảo của nhiều người, bài đăng của tài khoản “Công ty tiếp nhận thu hồi vốn hiệu quả’ còn cam kết: "Nhận xử lý hồ sơ, lấy lại trên 70% số tiền bị lừa của quý khách. Lưu ý, chi phí hợp lý, thanh toán sau". Bài viết được đối tượng chạy quảng cáo thu hút hơn 70.000 lượt xem; 3.100 lượt like, hơn 800 bình luận.

Đáng chú ý, các đối tượng tạo lòng tin với các nạn nhân trong vụ lừa đảo bằng những bình luận đưa thông tin giả mạo rằng mình là người đã sử dụng dịch vụ và lấy lại được tiền. Từ đó, các đối tượng thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu và lợi dụng chúng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hay bán thông tin ra ngoài thị trường. 

Trong quá trình thực hiện giao dịch, đối tượng yêu cầu người sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử hoặc tiền ảo, gây khó khăn trong quá trình truy vết sau này. Bên cạnh đó, đối tượng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự động để mở rộng phạm vi lừa đảo và có thể sử dụng AI để giả giọng nói hay danh tính nhằm tăng sức thuyết phục.

Trước tình hình trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước chiêu lừa mới “hỗ trợ lấy lại tiền” trong vụ lừa đảo 5.200 tỷ đồng của TikToker Mr.Pips để tránh việc một lần nữa trở thành nạn nhân. Cùng với đó, cần lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho người lạ. 

Bên cạnh việc kiểm tra, xác minh kỹ những thông tin trên mạng xã hội, người dùng cần quan tâm bảo vệ thông tin cá nhân, cụ thể là không cung cấp mã OTP, số tài khoản hoặc những thông tin nhạy cảm khác. Cùng với đó, người dùng cần cảnh giác với kênh thanh toán không chính thức, chỉ thực hiện giao dịch qua tài khoản minh bạch, được xác thực.

Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thì cần trình báo ngay sự việc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (SN 1994; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, biệt danh là Mr.Pips) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Liên quan vụ việc này, thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. 

Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.