Hotgirl tự giới thiệu là ca sĩ để tạo vỏ bọc
Thông tin trên báo Lao Động, Diệp Anh bắt đầu bán hàng online từ tháng 5/2020. Hot girl thường xuyên nhắm đến những người nhẹ dạ cả tin, người có điều kiện về kinh tế có nhu cầu mua những món hàng hiệu "xách tay" mà lại ham hàng giảm giá.
Nạn nhân còn là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Để tạo uy tín và vỏ bọc đáng tin cậy, Diệp Anh tự giới thiệu rằng mình làm ca sĩ sinh năm 1996, thường chuyên chạy show nên thuận tiện cho việc "xách tay" các sản phẩm hàng hiệu về nước.
Tháng 10/2020, trong quá trình kinh doanh online qua facebook, Diệp Anh biết Nguyễn Trung Sáng.
Tháng 11/2020, thấy hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Diệp Anh đã thuê Sáng bảo mật tài khoản, tăng lượng người theo dõi trên facebook bán hàng của mình.
Cả 2 đã kết hợp cùng nhau chạy quảng cáo cho lượt tiếp cận nhiều hơn với những dòng feedback giả (thông qua vài chục nick ảo) để đánh vào tâm lý "đám đông" của nhiều khách hàng nhẹ dạ. Chính vì thế, số lượng "chốt đơn" của Diệp Anh cứ tăng lên ầm ầm.
Những khách hàng "nhẹ dạ cả tin..."
Nguồn tin trên tờ An ninh Thế giới, chị H.T (ở TP Hồ Chí Minh), một trong những nạn nhân đã mất trắng 161 triệu đồng cho biết, có khoảng vài chục người cũng đã bị Diệp Anh lừa bằng rất nhiều chiêu trò tinh vi.
Thời điểm cận Tết chị H.T đặt mua của Diệp Anh 1 túi Chanel, 1 túi cầm tay của Loui Vuitton, 1 túi Dior. Ban đầu chị chỉ phải chuyển cọc trước 30% vì là khách mua lần đầu. Sau khoảng hơn 1 tháng thì Diệp Anh yêu cầu chị Trân chuyển 100% số tiền để nhận hàng chiều hôm đó.
Một phần vì cần đồ để diện, một phần cảm thấy tin tưởng khi cô gái luôn khoe bán được hàng tỷ đồng nên chị Trân không mảy may nghi ngờ. Chị chuyển qua tài khoản tổng số 161 triệu đồng. Tuy nhiên, không chỉ chiều hôm đó mà sau rất nhiều buổi chiều khác cùng vô số những lời hứa hẹn, thậm chí là nói hàng được chuyển rồi, cuối cùng chị Trân bị cô ta chặn tài khoản. Lúc này chị Trân mới nhận ra mình bị lừa.
Một khách hàng khác ở Đà Nẵng - cũng là một người kinh doanh mặt hàng như Diệp Anh nhưng cũng bị cô gái sinh năm 2003 này lừa số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng.
Người này cho biết từng gặp Diệp Anh và cũng tương tác với Diệp Anh nhiều lần trên Facebook. Diệp Anh chia sẻ với chị là Diệp Anh sinh năm 1996 và đang làm ca sỹ, thường xuyên đi show chứ không phải sinh năm 2003.
Cũng lợi dụng dịp cận Tết, khi hàng hóa hiếm, chị này có post lên cần vài chiếc túi Chanel ngay trong chiều hôm đó và phải có sẵn, Diệp Anh báo là có hàng và yêu cầu chuyển 50% tiền hàng, sau đó thì Diệp Anh mới chuyển hàng cho.
Nhưng sau đó cô "hot girl" 2k lại thông báo là hàng về đến hải quan thì bị giữ và lôi ra hàng tỷ lý do để bùng hàng. Khi chị khách bảo là sẽ hỗ trợ chỗ hải quan thì Diệp Anh từ chối vì "có bố làm hải quan". Diệp Anh đành rót hàng "nhỏ giọt" từng chiếc một. Sau đó chị Linh lại tiếp tục cần gấp 1 chiếc đồng hồ Hublot order từ Singapore với giá khoảng hơn 400 triệu thì Diệp Anh tiếp tục báo là đang có sẵn. Nhưng sau đó, đồng hồ hay túi cũng... lặn mất tăm mất tích!
'Hotgirl hàng hiệu' sa lưới
Thông tin trên báo Công an Nhân dân, tháng 2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng. Trong quá tình đấu tranh, cơ quan điều tra đã nhiều lần phải tác động đến người thân, gia đình của Diệp Anh.
Diệp Anh đang sống cùng mẹ và chị gái ở Thành phố Sơn La, bố mẹ đã ly hôn từ khi Diệp Anh còn nhỏ. Bố sống tại Đà Nẵng, mẹ sống ở Sơn La.
Qua hơn 2 tháng đấu tranh với đầy đủ tài liệu có liên quan đến hành vi của cả Diệp Anh và Sáng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Nguyễn Diệp Anh và Nguyễn Trung Sáng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
Đến thời điểm này xác định được 15 bị hại ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền bị chiếm đoạt là 1.845.300.000 đồng.
Thiếu tá Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng CSHS, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ban đầu rất khó khăn cho việc xác định nhân thân của đối tượng bởi địa chỉ của Diệp Anh mà các nạn nhân gửi đơn tố cáo về là ở phường Quyết Tâm chứ không phải ở Chiềng Cơi, do vậy khi xác minh thì không có ai là Diệp Anh ở địa bàn này.
Vụ án này cũng là bài học cho tất cả mọi người để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng tội phạm công nghệ mạng hiện nay.
