Sau nhiều ngày TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 270 tỷ đồng từ Sàn vàng Khải Thái, chiều 15-12, HĐXX đã kết thúc phiên toà này. Thay mặt HĐXX, Chủ toạ phiên toà Nguyễn Ngọc Huân đã công bố bản án.
Theo bản án sơ thẩm, bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, bị cáo Hsu Minh Jung (tức “Saga”), 42 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc là “ông trùm” Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (viết tắt là Công ty Khải Thái) cầm đầu cùng 6 đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 724 bị hại với số tiền gần 270 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Hsu Ming Jung được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Khải Thái. Hsu Ming Jung tự đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động của Công ty Khải Thái, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên kinh doanh của công ty này tư vấn cho khách hàng, làm các khách hàng tin tưởng gửi tiền ủy thác đầu tư vào công ty thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư (là hình thức kinh doanh không được Nhà nước cho phép) để huy động nguồn tiền của khách hàng là người Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ.
Bị cáo Hsu Minh Jung và đồng phạm tại phiên xử chiều 15-12.
Các bị cáo được xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Hsu Ming Jung trong việc huy động tiền gửi của khách hàng để chiếm đoạt gồm: Phan Kiện Trung (33 tuổi, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), kinh doanh tự do. Nguyễn Mạnh Linh (30 tuổi, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình), cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái.
Đoàn Thị Luyến (30 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Khải Thái. Tăng Hải Nam (42 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Khải Thái. Đinh Thị Hồng Vinh (32 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem, Công ty Khải Thái.
Trịnh Hoàng Bình 42 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng Công ty Khải Thái và các nhân viên khác thuộc Công ty Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 724 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền gần 290 tỷ đồng. Trong số tiền này, Công ty Khải Thái trả lãi một phần cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, quá trình làm việc tại Công ty Khải Thái, các bị cáo đều biết rõ công ty này không hoạt động kinh doanh như đã đăng ký với cơ quan có chức năng, nhưng họ vẫn trực tiếp giao dịch với khách hàng, tư vấn tạo niềm tin cho khách hàng tin tưởng gửi tiền vào Công ty Khải Thái. Việc Hsu Ming Jung chi lương, thưởng cao là động lực để các bị cáo giúp Hsu Ming Jung chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.
Tại phiên xét xử, dù bị cáo Hsu Ming Jung và một số đồng phạm quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hsu Ming Jung và các đồng phạm đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động tiền gửi của khách hàng dưới “vỏ bọc” ủy thác đầu tư. Việc các bị cáo không thành khẩn chỉ để trốn tránh pháp luật xử lý.
Sau khi phân tích, đánh giá toàn bộ về vụ án này, HĐXX cá thể hoá vai trò phạm tội của từng bị cáo và mức độ hưởng lợi trái phép luật từ việc làm sai phạm của “ông trùm” Hsu Ming Jung để áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi tội danh.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Hsu Ming Jung tù chung thân, Phan Kiện Trung 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh 20 năm tù, Đoàn Thị Luyến 15 năm tù, Tăng Hải Nam 14 năm 6 tháng tù, Đinh Thị Hồng Vinh 14 năm tù và Trịnh Hoàng Bình 4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hsu Ming Jung phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 249 tỷ đồng.
Các bị cáo khác tuỳ theo số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ Công ty Khải Thái mà bị HĐXX buộc phải bồi thường cho bị hại theo luật định.
