Sáng 16/1, ông T. - một cán bộ tại phường Đông Phú cho biết, người dân địa phương rất bất ngờ, bởi trước đó không hề có thông tin gì cho tới khi có quyết định bắt tạm giam từ cơ quan công an.
Cũng theo ông này, gia đình Liên thuộc dạng nhà có kinh tế. Một năm trước, gia đình chuyển khỏi địa phương. Liên được người dân nhận xét là xinh đẹp và khéo ăn nói.
“Chị này trước học về kinh tế, đã ra trường và lấy chồng là người Hà Tĩnh được vài năm, đã có con. Hai vợ chồng mở công ty riêng làm ăn”, ông T. kể.
Đối tượng Hoàng Kim Liên. Ảnh: Báo Đất Việt
Bởi vậy, khi biết tin Liên lừa đảo hàng chục tỉ đồng, người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Ông T. cũng cho biết từng có thông tin việc vợ chồng Liên mở công ty, tuy nhiên không biết cụ thể hoạt động lĩnh vực gì.
Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của người dân về việc Liên chiếm đoạt tài sản. Sau đó đã khởi tố vụ án, điều tra.
Cơ quan CSĐT phát hiện, từ tháng 5-10/2017, đối tượng Liên đã sử dụng giấy tờ giả “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” và “Chứng nhận sở hữu cổ phần” để giới thiệu với nhiều người là đang hợp tác, đóng cổ phần làm ăn với công ty xăng dầu Petrolimex tại Đà Nẵng.
Liên kêu gọi nhiều người góp vốn với hình thức đóng cổ phần và hưởng lợi nhuận phần trăm theo giá trị từng hóa đơn rồi viết giấy vay mượn tiền và hẹn thời gian trả để tạo niềm tin cho người giao tiền.
Khi lấy được tiền và đến hẹn thanh toán, 9X này đã không trả hoặc trả một ít tiền rồi tiếp tục nêu lý do số tiền góp lần 1 chưa đủ bằng giá trị đơn hàng xăng dầu nên phải góp thêm đủ để đơn hàng về, đồng thời thông báo có đơn hàng mới cần phải góp thêm tiền để mua và thanh toán đơn hàng cũ.
Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho thấy, Liên đã lừa đảo 6 người với số tiền hơn 64 tỷ đồng (theo giấy vay tiền của các nguyên đơn nộp).
