Vào tối 7/4 vừa qua, Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, vợ diễn viên Kinh Quốc) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, chị dâu của bà Trà, cùng ngụ TP Vũng Tàu) bị Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hành vi của 2 bị can bị phát hiện trong quá trình điều tra ông Lê Thái Thiện (55 tuổi, tên thường gọi là Thiện Soi) và con trai là Lê Thái Phong (21 tuổi) về tội Cho vay lãi nặng và Rửa tiền.
Xem thêm: Ai từng là nạn nhân vay lãi nặng của vợ diễn viên Kinh Quốc, mời liên hệ gấp với công an
Trong quá trình khám xét nơi ở của bà Trà và bà Lan, cảnh sát đã tìm thấy và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền lãi suất cao từ năm 2018 đến năm 2019. Số tiền giao dịch giữa hai bên hiện vẫn chưa được công bố, VnExpress đưa tin.
Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy hai bị can đã cho cha con Thiện vay nhiều tỷ đồng với lãi 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Vợ diễn viên Kinh Quốc và chị dâu bị cáo buộc đã thu lợi bất chính từ ông Thiện hơn 106 triệu đồng tiền lãi.
Trong khi đó, sau khi vay tiền của chị em bà Trà, cha con ông Thiện lại dùng số tiền này tiếp tục cho người khác vay lại với lãi suất “cắt cổ”. Cụ thể, lãi suất mỗi ngày lên tới 0,3-4%, 10 ngày chốt lãi một lần.
Chia sẻ với PV báo Thanh Niên, nguyên thẩm phán TAND TP.HCM, ông Nguyễn Minh Cảnh cho hay, cho vay lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài ra, theo điều 468 bộ luật Dân sự năm 2015, quy định lãi suất sẽ do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Với khoản tiền thu lợi bất chính, quá trình xét xử tòa án có thẩm quyền tịch thu sung quỹ nhà nước theo điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015.
