Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8, TP HCM) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, vợ của anh họ Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Thọ là trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM (viết tắt là ANZ Nam Sài Gòn). Khi được bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, Thọ có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm.
Quá trình làm việc, lợi dụng nhiệm vụ được giao và nhìn thấy được những sơ hở trong quản lý nguồn tiền, Thọ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ANZ để sử dụng mục đích cá nhân.
Thọ dùng thủ đoạn giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Tiếp đó, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt 91,3 tỉ đồng, Thọ giao cho Vi hơn 77,6 tỉ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh. Kết quả điều tra đã làm rõ, Thọ cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỉ đồng để mua nhà, xe ô tô.
Vi là người cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội.
