Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam (SN 1979) - cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975) - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC cầm đầu.
Hai “ông trùm” này đã thành lập công ty CNC, đăng ký kinh doanh nhập khẩu thiết bị công nghệ, một thời gian sau thì tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài.
Vậy cách thức mà các con bạc đã nướng tiền vào game bài của “trùm” Dương, “trùm” Nam được thực hiện như thế nào?
Theo Tiền Phong, sau khi chỉ đạo cấp dưới thuê đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip, Phan Sào Nam - Chủ tịch HÐQT VTC online chỉ đạo Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc công nghệ VTC online liên hệ Công ty CP thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán quốc tế Mycard (Ðài Loan) và PayOneQ (Hàn Quốc) để cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế đánh bạc.
“Ông trùm” Nguyễn Văn Dương.
Cơ quan điều tra xác định, đối tượng đánh bạc có 3 lựa chọn mua tiền ảo. Cụ thể, nộp tiền vào tài khoản ATM, thẻ thanh toán quốc tế có kết nối với cổng thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán quốc tế Mycard, PayOneQ. Sau đó người chơi nhập số tài khoản này tại giao diện RikVip, rồi lựa chọn số tiền sử dụng mua Rik cho tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 1VNÐ=1Rik.
Người tham gia đánh bạc cũng có thể mua thẻ viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) và các loại thẻ game (Vcard, Zing, Vcoin, Gate, Magacard) rồi đăng nhập vào tài khoản đánh bạc nhập số seri và mã thẻ để nạp Rik vào tài khoản đánh bạc.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Chỉ một thời gian ngắn, đường dây này đã “vươn vòi” ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội và cả nước ngoài để những “con bạc” không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia “sát phạt”. Số lượng người tham gia đánh bạc tăng chóng mặt lên đến hàng chục triệu tài khoản đăng ký.
“Ông trùm” Phan Sào Nam.
Theo Gia đình net, để đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải lập tài khoản, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc chọn 1 trong 54 hình thức đánh bạc do cổng game bài Rikvip cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc.
Đối tượng đánh bạc dùng số Rik (tiền ảo trong game bài) đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái (với các hình thức đánh bạc như Bắn cá, Nổ hũ, Thủy cung…) hoặc cược giữa các đối tượng đánh bạc với nhau (như hình thức đánh bạc Tài - Xỉu, Liêng, Ba cây…).
Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất đi số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản. Nếu thắng, đối tượng đánh bạc được tăng thêm Rik trong tài khoản (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau).
Chân dung 2 “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Ảnh: VOV.
Từ năm 2015, Rikvip đã có mặt trên hai kho ứng dụng Google Play và App Store, người dùng dễ dàng tạo tài khoản và nhận được 200.000 xu từ hệ thống để “khởi nghiệp”. Rikvip chấp nhận nạp tiền thật để đổi xu, mệnh giá thấp nhất là 10.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. Với 10.000 đồng, người chơi nhận được 10.000 Rik, từ đó họ có thể đổi ra xu và ngược lại để chơi game.
Khi người chơi thắng trận và tích lũy được nhiều Rik, họ có thể đổi trực tiếp số tiền ảo này thành thẻ cào điện thoại, hoặc đổi qua các “đại lý” có mặt trên khắp cả nước. Lúc này, tỷ lệ đổi là 80-82/100, tức cứ 100.000 Rik, người dùng sẽ nhận lại 80.000-82.000 đồng, phần còn lại chia cho đại lý.
Trong khi đó, nếu muốn đổi ra thẻ điện thoại, người chơi sẽ phải chịu tỷ lệ 15%, tức 115.000 Rik đổi được thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng. Từ số thẻ cào này, người dùng có thể tự mang đi bán, hoặc chuyển đổi từ thẻ cào sang tiền mặt… và mất phí chuyển đổi nhất định.
2 “ông trùm' tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức game bài.
Với hình thức này, Rikvip hoạt động không khác gì một sới bạc online. Có những phòng chơi ở mức đặt cược “khủng” hàng trăm triệu đồng. Rất khó để xác định đâu là những ván sát phạt ăn thua, và đâu là những ván bài “trá hình” để chuyển tiền, rửa tiền.
Phần thưởng ngoài thẻ cào điện thoại, còn là những thứ có giá trị cao như điện thoại, xe máy, xe hơi… để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi những khoản lớn, cũng như thu hút những con bạc say mồi ít vốn.
