Ngày 30/12, Phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng 9), Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an thông tin trên Lao Động, đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của công ty tài chính FE Credit.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 1992, trú tại Hải Phòng), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991, trú tại Hải Phòng), Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996, trú tại Hải Phòng) và Hoàng Đình Cường (SN 1997, trú tại Hà Nội). Trong đó, hai đối tượng Huy và Thảo từng làm việc tại FE Credit.
Bắt 5 đối tượng lợi dụng phần mềm cho vay tiền online chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Báo Giao thông
Theo lực lượng chức năng, lợi dụng phần mềm cho vay tiền online Snap có các thủ tục dễ dàng như: không xác thực được hình ảnh (CMND thật hay giả), tài khoản giải ngân không cần thiết trùng tên người đăng ký hồ sơ vay,… nhóm nghi can đã cấu kết với đối tượng bên ngoài, thu mua CMND từ các nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ, thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng.
Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh, làm giả CMND để đăng ký tài khoản cho vay nhằm chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng. Các nghi can đặt các lệnh vay vốn, giải ngân số tiền từ 20 - 50 triệu đồng.
Ngày 27/12, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm nghi can trên. Theo trình báo của ngân hàng, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo Dân Việt, kết quả khám xét khẩn cấp, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ATM các ngân hàng, CMND và Căn cước công dân, GPLX, ổ cứng, máy in màu, con dấu hình tròn (nghi là con dấu giả của cơ quan chức năng) và nhiều giấy tờ tài liệu khác có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù hạn mức mỗi hợp đồng cho vay chỉ từ từ 20 - 50 triệu đồng song ổ nhóm đối tượng đã làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty tài chính.
Lực lượng chức năng cảnh báo các ngân hàng, các công ty tài chính rà soát các ứng dụng cho vay trực tuyến đề phòng các đối tượng lợi dụng lập hồ sơ vay vốn giả nhằm chiếm đoạt tài sản.
