5 điều cần biết về Panama Papers - tài liệu khiến giới chính trị gia run sợ

Thế giới -

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức và Hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố vụ rò rỉ tài liệu về trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama. Vụ việc này đã vạch trần cách giới siêu giàu của thế giới quản lý tài sản ở nước ngoài như thế nào.

panamapapers

1. Mossack Fonseca là gì?

Mossack Fonseca là công ty luật có trụ sở ở Panama, hoạt động ở 42 quốc gia với 600 nhân viên. Công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách lập ra các công ty vỏ bọc. Mossack cũng hiện diện ở các thiên đường thuế như Thụy Sĩ, đảo Síp và quần đảo British Virgin. Mossack được cho là đại diện cho hơn 300.000 công ty, hơn một nửa trong số này có trụ sở ở Anh. Tuy nhiên, công ty có 40 năm tuổi này đã từ chối thừa nhận các sai phạm trên.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 2 của Panama, nhà đồng sáng lập của Mossack Fonseca, Ramon Fonseca nói: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của các công ty mà chúng tôi giúp thành lập”.

2. Thông tin gì đã bị rò rỉ?

Hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ. Quy mô của những tài liệu này vượt xa số dữ liệu được rò rỉ bởi WikiLeaks vào năm 2010 và cựu điệp viên Edward Snowden vào năm 2013. Sueddeutsche Zeitung cho biết người cung cấp thông tin đã yêu cầu được giấu tên và được bảo vệ, nhưng không đòi hỏi bất cứ lợi ích tài chính nào.

ICIJ tiết lộ số tài liệu trên chứa thông tin về 214.000 công ty vỏ bọc mà tổ chức này phải mất thàng tháng mới lọc ra được.

“Theo chúng tôi biết, đây là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước đến nay”, phóng viên của Sueddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer nói.

Những tài liệu này đã hé lộ cách các công ty trốn thuế và rửa tiền. Các vụ hối lộ, tham nhũng, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế và tội phạm doanh nghiệp cũng được đề cập trong số tài liệu trên.

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

3. Ai sẽ phải lo sợ?

1% của thế giới. BBC đã công bố 72 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia có liên quan đến công ty này, bao gồm nhiều ông trùm kinh doanh và người nổi tiếng. Thủ tướng Iceland, Sigmundur Davîo Gunnlaugsson đang đứng trước nhiều lời kêu gọi từ chức sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy ông đã mở một công ty vỏ bọc để giấu tiền ở quần đảo British Virgin.

Những cái tên nổi bật khác được nhắc đến là Vua Salman của Ả Rập Xê-út, bạn bè của thủ tướng Anh David Cameron, cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Tôi nghĩ vụ rò rỉ này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động trốn thuế trên toàn thế giới”, giám đốc ICIJ, Gerard Ryle nói.

4. Những người dính líu có phạm luật không?

Không hẳn. Giữ tiền trong các tài khoản nước ngoài vẫn có thể hoàn toàn hợp pháp, và hoạt động này khá phổ biến ở một số nước nhằm giữ tài khoản không bị tội phạm đánh cắp. Tuy nhiên, đây cũng là cách rửa tiền ưa chuộng của tội phạm và các chính trị gia tham nhũng.

5. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các vụ điều tra tội phạm sẽ được triển khai ở hàng chục nước, và nhiều vụ việc động trời nữa sẽ bị phát giác do những tài liệu này bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Cho đến nay, chưa có chính trị gia nào của Mỹ nào bị bêu tên, nhưng điều này có thể sớm thay đổi trong thời gian tới.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin mới cập nhật
noo-phuoc-thinh,nu-sinh,so-mi-trang

Soái ca mặc áo sơ mi trắng trong truyền thuyết khiến bao nữ sinh đổ rầm rầm là đây!

Video Hot -
Xuất hiện ở bất cứ đâu, Noo Phước Thịnh đều khiến các fan "điên đảo" trước sự điển trai của anh chàng.
danh-nhan-vien-le-tan,dua-ban-gai-vao-nha-nghi,het-tien,khach-san

Đưa bạn gái vào khách sạn nhưng không có tiền trả, nam thanh niên lao vào đánh nhân viên lễ tân

Nhịp sống -
Sau khi mượn được tiền từ người bạn để thanh toán, nam thanh niên bất ngờ cầm mũ bảo hiểm lao vào tấn công nhân viên lễ tân tới tấp.
moschino,seoul-fashion-week-2017,street-style,toc-tien
Seoul Fashion Week 2017

Tóc Tiên xuất hiện trên Instagram của thương hiệu thời trang Moschino

Sao đẹp - Sao xấu -
Mới đây trên trang cá nhân của Tóc Tiên, cô nàng đã khoe "chiến tích" với bức hình cô diện trang phục Moschino được xuất hiện trên tài khoản Instagram của thương hiệu này.
nguyen-thi-thanh,nguyen-thi-thanh-lam-rang,nguyen-thi-thanh-tham-my

Bấp chấp bị tước danh hiệu, Nguyễn Thị Thành vẫn tự tin thi Miss Eco International 2017

Hậu trường -
Nguyễn Thị Thành sẽ lên đường đến Ai Cập dự thi Miss Eco International 2017 từ 1-14/4 tới đây.
anh-ky-yeu,anh-ky-yeu-doc-la,bo-anh-doc

Bộ ảnh kỷ yếu ‘chợ búa’ của học sinh Hà Nội

Nhịp sống -
Học sinh lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên (Chương Mỹ, Hà Nội) đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".
cho,lam-quen,sieu-xe,xin-so-dien-thoai

Đi siêu xe không ai quan tâm, đến lúc… ôm chó đi cùng thì xin số cô nàng nào cũng cho!

Nhịp sống -
Clip thực nghiệm dưới đây sẽ cho bạn thấy để xin số điện thoại của một cô gái đẹp dễ như trở bàn tay, dù chẳng cần khoe mẽ vật chất hay đánh bóng tên tuổi.
adidas-stan-smith-trang,dior,new-balance,sneaker-trang,sneakers

Dù không mua được cũng phải ngắm những đôi sneaker này một lần trong cuộc đời

Hot - trend -
Hàng loạt các siêu phẩm sneaker mới nhất cùng đồng loạt đổ bộ vào đầu năm 2017, phải kể đến là Adidas Stan Smith, Speed Sneaker từ Balenciaga và sự trở lại của New Balance.
chup-anh,flycam,gay-tu-suong,song-ao

Không có flycam thì dùng cây sào dài chục mét rồi leo mái nhà quay clip như anh chàng này cũng được!

Nhịp sống -
Bạn muốn có hình ảnh từ trên cao như flycam nhưng lại không đủ điều kiện về tài chính? Hãy học tập anh chàng này.
ca-si-dam-vinh-hung,le-quyen,ngoc-son,quang-le,than-tuong-bolero-2017
Thần tượng Bolero 2017

Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Quang Lê ‘dàn hàng ngang’ đọ giọng cùng thí sinh cá tính xứ Huế

TV Show -
Lần đầu tiên ba ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam cùng nhau hát chung ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" sẽ khiến khán giả truyền hình vô cùng thích thú.
giong-hat-viet-2017,le-quoc-dat,team-toc-tien,the-voice-2017
The Voice 2017

Dừng chân The Voice, học trò Tóc Tiên cover Em không là duy nhất siêu ngọt ‘chiêu dụ’ HLV cứu vớt

TV Show -
Anh chàng Lê Quốc Đạt đã cover siêu ngọt ca khúc "Em không là duy nhất" như một món quà kỷ niệm để biết ơn đến HLV Tóc Tiên trong suốt thời gian tham dự Giọng hát Việt 2017.
bo-de-danh-con-gai,say-ruou,vinh-phuc,vu-phu

Bố say rượu liên tục đánh, đạp vào bụng con gái 9 tuổi ở Vĩnh Phúc

Tin nóng -
Cháu Hoàng Thị Hồng H. (9 tuổi, học lớp 4 ở xã Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị bố đẻ đánh liên tục, thậm chí đạp vào bụng phải đi viện.
em-khong-la-duy-nhat,toc-tien,vpop

Tóc Tiên cùng hotgirl xứ Kim chi song ca ‘Em không là duy nhất’ phiên bản tiếng Hàn

Âm nhạc -
Cả 2 đã cùng gửi đến người hâm mộ những món quà bất ngờ có 1-0-2 trong chương trình "Khoa tiếng Việt".
dispatch,naver,seoul-fan-meeting,seoul-fashion-week,son-tung-m-tp

Toàn bộ chuyến đi Hàn của Sơn Tùng M-TP được cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc đăng tải

Hậu trường -
Toàn bộ chuyến đi Hàn bao gồm cả việc tham dự Seoul Fashion Week và tổ chức Fan meeting được Dispatch ví như một hành trình thú vị của Sơn Tùng M-TP. Tin được đăng mục Entertainment của cổng thông tin Naver.
f-x-,krystal,krystal-solo

SM: Sẽ không có chuyện Krystal f(x) solo!

Âm nhạc -
Việc Krystal debut với tư cách nghệ sĩ solo vẫn là câu chuyện ở thì tương lai.
3-nam,bao-thy,nghi-hat

Clip: Bảo Thy chia sẻ lí do ‘rùng mình’ khiến bản thân nghỉ hát suốt 3 năm

Video Hot -
Đây cũng chính là lí do nữ ca sĩ đã dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm liền mà không ra mắt sản phẩm.
cersei-lannister,game-of-thrones,tro-choi-vuong-quyen

Game of Thrones 7 - Số phận của Cersei và những kẻ thù đang chờ phế truất nữ hoàng

Phim ảnh -
Kết thúc của Cersei đang trở thành câu hỏi lớn cho nhiều khán giả theo dõi Game of Thrones.
dep-via-he,doan-ngoc-hai,quan-1

Ông Đoàn Ngọc Hải tạm dừng xuống đường dẹp vỉa hè quận 1

Tin nóng -
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, tạm dừng xuống đường chỉ đạo công tác dẹp vỉa hè một thời gian. Hoạt động này sẽ do các phường thực hiện.
ban-trai-ho-ngoc-ha,ha-ho,ho-ngoc-ha

Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên khoe tin nhắn yêu thương của bạn trai

Hậu trường -
Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu đẹp của Hồ Ngọc Hà.