5 điều cần biết về Panama Papers - tài liệu khiến giới chính trị gia run sợ

Thế giới -

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức và Hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố vụ rò rỉ tài liệu về trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama. Vụ việc này đã vạch trần cách giới siêu giàu của thế giới quản lý tài sản ở nước ngoài như thế nào.

panamapapers

1. Mossack Fonseca là gì?

Mossack Fonseca là công ty luật có trụ sở ở Panama, hoạt động ở 42 quốc gia với 600 nhân viên. Công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách lập ra các công ty vỏ bọc. Mossack cũng hiện diện ở các thiên đường thuế như Thụy Sĩ, đảo Síp và quần đảo British Virgin. Mossack được cho là đại diện cho hơn 300.000 công ty, hơn một nửa trong số này có trụ sở ở Anh. Tuy nhiên, công ty có 40 năm tuổi này đã từ chối thừa nhận các sai phạm trên.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 2 của Panama, nhà đồng sáng lập của Mossack Fonseca, Ramon Fonseca nói: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của các công ty mà chúng tôi giúp thành lập”.

2. Thông tin gì đã bị rò rỉ?

Hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ. Quy mô của những tài liệu này vượt xa số dữ liệu được rò rỉ bởi WikiLeaks vào năm 2010 và cựu điệp viên Edward Snowden vào năm 2013. Sueddeutsche Zeitung cho biết người cung cấp thông tin đã yêu cầu được giấu tên và được bảo vệ, nhưng không đòi hỏi bất cứ lợi ích tài chính nào.

ICIJ tiết lộ số tài liệu trên chứa thông tin về 214.000 công ty vỏ bọc mà tổ chức này phải mất thàng tháng mới lọc ra được.

“Theo chúng tôi biết, đây là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước đến nay”, phóng viên của Sueddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer nói.

Những tài liệu này đã hé lộ cách các công ty trốn thuế và rửa tiền. Các vụ hối lộ, tham nhũng, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế và tội phạm doanh nghiệp cũng được đề cập trong số tài liệu trên.

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

3. Ai sẽ phải lo sợ?

1% của thế giới. BBC đã công bố 72 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia có liên quan đến công ty này, bao gồm nhiều ông trùm kinh doanh và người nổi tiếng. Thủ tướng Iceland, Sigmundur Davîo Gunnlaugsson đang đứng trước nhiều lời kêu gọi từ chức sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy ông đã mở một công ty vỏ bọc để giấu tiền ở quần đảo British Virgin.

Những cái tên nổi bật khác được nhắc đến là Vua Salman của Ả Rập Xê-út, bạn bè của thủ tướng Anh David Cameron, cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Tôi nghĩ vụ rò rỉ này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động trốn thuế trên toàn thế giới”, giám đốc ICIJ, Gerard Ryle nói.

4. Những người dính líu có phạm luật không?

Không hẳn. Giữ tiền trong các tài khoản nước ngoài vẫn có thể hoàn toàn hợp pháp, và hoạt động này khá phổ biến ở một số nước nhằm giữ tài khoản không bị tội phạm đánh cắp. Tuy nhiên, đây cũng là cách rửa tiền ưa chuộng của tội phạm và các chính trị gia tham nhũng.

5. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các vụ điều tra tội phạm sẽ được triển khai ở hàng chục nước, và nhiều vụ việc động trời nữa sẽ bị phát giác do những tài liệu này bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Cho đến nay, chưa có chính trị gia nào của Mỹ nào bị bêu tên, nhưng điều này có thể sớm thay đổi trong thời gian tới.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin mới cập nhật
sống chung với mẹ chồng

Diệp dùng ’72 phép biến hóa’ chống lại bà mẹ chồng quái tính ‘nhất vịnh Bắc Bộ’

Phim ảnh -
Trong tập 31 “Sống chung với mẹ chồng”, Diệp bắt đầu tung chiêu độc, bắt nạt mẹ chồng khiến người đanh đá như bà Phương cũng chịu thua.
TIN LIÊN QUAN

Muốn hòa thuận mẹ chồng - nàng dâu, ‘bí kíp’ chỉ có vài câu thế này thôi!

Những lời nói của bà Bằng (NSND Lan Hương), mẹ đẻ của Minh Vân tuy đơn sơ, giản dị mà hàm chứa nhiều ý nghĩa về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tưởng chừng như đầy phức tạp.
mua-he-khong-do,son-tung,son-tung-m-tp

Những khoảnh khắc trọn vẹn và vỡ òa của ‘Mùa Hè Không Độ 2017’

Âm nhạc -
Sau hai ngày tổ chức, Mùa Hè Không Độ đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, đọng lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc.

Bán thịt chó giả danh thịt gà ở Bali: Bí mật động trời của điểm đến nổi tiếng nhất Indonesia

Thế giới -
Thịt chó ở Bali được bày bán công khai như thịt gà khiến không ít du khách lầm tưởng. Sự thật được tiết lộ trong một cuộc điều tra của Tổ chức bảo vệ động vật Úc khiến thế giới được một phen hốt hoảng.
TIN LIÊN QUAN

Mải chỉ trích lễ hội thịt chó ở Trung Quốc, chúng ta đã quên rằng người Việt ăn thịt 5 triệu con chó mỗi năm

Ước tính trung bình một người Trung Quốc ăn khoảng 0,01 con chó trong khi đó, con số của người Việt gấp 5 lần là 0,05.
fc-minh-hang,minh-hang,sinh-nhat-minh-hang

SAOSTAR QUIZZ: Bạn đã thật sự thấu hiểu từng ‘chân tơ kẽ tóc’ của Minh Hằng?

Bí mật sao -
Hãy thể hiện mình là fan đích thực của “Bé Heo” Minh Hằng khi trả lời xuất sắc 10 câu hỏi hóc búa đến từ Saostar.vn nhé!
l-oreal,make-up-look,son-gold,xu-huong

Cùng Quỳnh Như The Face khám phá makeup look mùa hè ấn tượng từ son dát vàng

Đẹp -
Chỉ với một thỏi son hãy xem Quỳnh Như hô biến ấn tượng cho phong cách trang điểm ánh kim siêu hot hè này.
michael-bay,transformer,transformers-the-last-knight
Transformers: The Last Knight

‘Transformer 5: The Last Knight’ - Chỉ cần kỹ xảo đẹp đã là ngoại lệ duy nhất tại Hollywood

Phim ảnh -
Loạt phim "Transformer" giống như một ngoại lệ của Hollywood khi người ta có thể sẵn sàng chấp nhận những điểm yếu về nội dung từ phần này qua phần khác miễn là kỹ xảo mãn nhãn, những trận chiến nảy lửa.
hoc-sinh-bi-tai-nan,oto-dien,tai-nan-lien-hoan,tai-nan-tren-pho-ba-trieu

Ô tô ‘điên’ đâm liên hoàn trên phố Bà Triệu: Hai anh em nữ sinh gặp nạn, một người nguy kịch

Tin nóng -
Xe "điên" bất ngờ đâm vào dòng người đang chờ đèn đỏ khiến nhiều người bị thương nặng, trong đó 1 người đang rất nguy kịch.
lan-khue,the-face-viet-nam,the-face-vietnam-2017
THE FACE VIETNAM 2017

Được fan chăm sóc tận nơi, Lan Khuê đích thị là HLV hạnh phúc nhất The Face 2017

TV Show -
Lan Khuê không khỏi xúc động trước tình cảm của các bạn nhỏ khi đã vượt đường xa mang thức ăn đến tận nơi cho mình.
cosplay,phong-cach-sao-viet,sinh-nhat-minh-hang

Minh Hằng chơi lớn rủ fan ‘cosplay’ dự sinh nhật

Sao & Fan -
Sau buổi offline dã ngoại hoành tráng, Minh Hằng tiếp tục “rủ rê” người hâm mộ đến dự buổi sinh nhật sắp tới của mình với hình thức cosplay thú vị.

Cứ chê Hoàng Thuỳ mặc xấu đi, cô ấy xuất hiện ở tạp chí danh giá như ‘chuyện dĩ nhiên’ đấy!

Sao đẹp - Sao xấu -
Là một trong gương mặt cầm trịch gây dấu ấn đậm đà tại The Face từ những ngày đầu, phong cách thời trang của Hoàng Thùy cũng liên tục xuất hiện trên tạp chí nước ngoài.
TIN LIÊN QUAN

‘Cầm cân nảy mực’ thử thách Ai mặc đẹp hơn, gu thời trang Hoàng Thuỳ ngoài đời thế nào?

Giây phút tập 2 The Face Việt Nam kết thúc cũng là lúc cái tên Hoàng Thuỳ được nhắc nhiều nhất, đặc biệt ở khoản ăn mặc.
10x,hot-face,linh-ka

Linh Ka tiếp tục đáng ‘phải xem lại’ với phát ngôn gây sốt : ‘Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm Đại học mà’

Đời Sống -
Bên cạnh bảng điểm thi tốt nghiệp khá kém vẫn còn xôn xao, "hot face" Linh Ka lại tiếp tục đáng "phải xem lại" với phát ngôn gây sốt vừa được khai quật gần đây của cô nàng: "Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm Đại học mà".
as-if-it-s-your-last,black-pink,black-pink-comeback

Black Pink ‘bắn’ tiếng Anh như gió, ‘quậy banh’ showcase trở lại

Âm nhạc -
Showcase comeback của BlackPink đã ghi nhận nhiều khoảnh khắc vui vẻ của cả 4 thành viên.

Chưa kịp định thần, toàn bộ sản phẩm KKW của Kim Kardarshian đã ‘bay’ khỏi web như diều vào mùa gió!

Hot - trend -
Đúng như dự đoán, KKW đã nổ ra cuộc thách đấu "nhanh tay lẹ mắt" của giới mộ điệu bốn phương. Giờ thì nó đã không còn bóng dáng trên web ngoài dòng "sold out" lạnh giá.
TIN LIÊN QUAN

Túi tiền chị em cuối tháng đã heo hẹp, giờ lại ‘teo tóp’ vì thương hiệu mỹ phẩm sắp ra của Kim Kardarshian

Thành công quá lớn của em út Kylie trong kinh doanh son phấn làm Kim Kardarshian nôn nao, không còn đứng ngoài được nữa. Người đẹp siêu vòng 3 đã chính thức vào cuộc!

Lời khai của Cao Toàn Mỹ có nhiều mâu thuẫn, Phương Nga bất ngờ đưa ra chứng cứ bí mật vào phút cuối

Tin nóng -
Phiên xét xử đã có nhiều diễn biến bất ngờ khi ở phút chót, chứng cứ mới từ phía hoa hậu Phương Nga được đưa ra.
TIN LIÊN QUAN

Xét xử sơ thẩm vụ hoa hậu Phương Nga: Cao Toàn Mỹ bất ngờ xuất hiện với chứng cứ mới li kỳ

Sáng 22/6, phiên tòa xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, ngụ tại Hà Nội, từng đoạt giải hoa hậu tại kỳ thi sắc đẹp ở Nga năm 2007 và Nguyễn Đức Thùy Dung, sinh năm 1987, ngụ TP HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
my-pham,my-pham-han-quoc,son-duong

Điểm mặt gọi tên 3 thỏi son thách thức mọi ánh nhìn

Đẹp -
Với những dòng sản phẩm son sáng tạo và vượt ra khỏi mọi giới hạn, những tân binh này sẽ phá làm khuynh đảo cả làng mỹ phẩm thế giới không chỉ bởi chất lượng mà còn vì vẻ ngoái quá đỗi lung linh và đáng yêu.
black-pink,kpop,yg-entertainment

Black Pink cực nữ tính, diện cả đồ ngủ trong MV mới ra lò

Âm nhạc -
Sản phẩm âm nhạc tiếp theo từ 4 cô nàng nhà YG đã chính thức xuất xưởng.
cho-di-thi,ky-thi-thpt-quoc-gia-2017,nguoi-tot-viec-tot,thi-sinh,thi-thpt-quoc-gia

Quên thẻ dự thi, nam sinh được cô bán xôi đèo xe máy vượt hơn 10 cây số để kịp giờ thi

Màu cuộc sống -
Dù không quen biết, nhưng người phụ nữ này vẫn tình nguyện chở nam sinh từ Bình Thạnh về tận Thủ Đức để lấy giấy báo dự thi.
harry-styles,sao-hollywood-an-ai,tess-ward

Harry Styles bị bạn gái bỏ rơi chỉ sau một tháng hẹn hò

Hậu trường -
Chàng trai trẻ đào hoa được cho là bị bạn gái bỏ rơi bởi cô không thôi nhớ về tình cũ, hơn thế nữa tin nhắn từ phía người hâm mộ của Harry có tác động ít nhiều trong quyết định này của cô.