Ngay sau lễ khai mạc Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASANAPOL) diễn ra sáng 18/9, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có cuộc họp báo với các cơ quan báo chí tham dự hội nghị.

Tại buổi họp báo, trung tướng Trần Văn Vệ đã thông báo một số nội dung quan trọng trong thời gian diễn ra 3 ngày với 2 phiên họp toàn thể và các cuộc họp Nhóm, các vấn đề hợp tác trong phòng, chống tội phạm ma túy, khủng bố, buôn bán vũ khí, mua bán người, lừa đảo trên biển, cướp biển, khủng bố, tội phạm tài chính, tội phạm ngân hàng, công nghệ cao… sẽ được đưa ra thảo luận.

Trung trướng Trần Văn Vệ, chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trung trướng Trần Văn Vệ, chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trung tướng Trần Văn Vệ cũng cho biết, Hội nghị lần này cũng sẽ thống nhất việc bổ nhiệm Giám đốc Chương trình kế hoạch và giám đốc dịch vụ Cảnh sát, Ban thư ký ASEANAPOL nhiệm kỳ 2020-2021 và thống nhất thông qua tư cách quan sát viên ASEANAPOL theo đề nghị của Cảnh sát.

Tại buổi họp, trung tướng Trần Văn Vệ đã trả lời một số vấn đề  mà phóng viên các báo đài quan tâm. Về việc truy bắt đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường (Nhật Cường Mobile), Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy thì đối tượng đã không có mặt tại nơi cư trú.

Cảnh sát Việt Nam đã nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Interpol (tổ chức Cảnh sát quốc tế) truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Hiện Interpol đã đưa đối tượng Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Việt Nam cũng đã đề nghị các nước ASEAN truy nã đối tượng Bùi Quang Huy và nếu bắt được đối tượng thì trao trả cho phía Việt Nam.

Trước đó, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Cơ quan điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Công an thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra sau khi khám xét cơ sở Nhật Cường tại số 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội vào ngày 9/5. Công an thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra sau khi khám xét cơ sở Nhật Cường tại số 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội vào ngày 9/5.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 09/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và Lệnh khám xét đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 08 bị can còn lại hiện đang tạm giam.