Liên quan vụ bắt giữ TikToker Mr Pips (tên thật Phó Đức Nam, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, dẫn nguồn từ Dân Trí.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Theo VietNamNet, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng khoan hồng.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã liên kết với một đối tượng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng này có văn phòng điều hành tại Campuchia và chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty 'ma' ở TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Trong đó, một công ty tại TPHCM được sử dụng làm 'bình phong' và có 44 văn phòng trên cả nước (24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng tại các tỉnh, thành phố khác).
Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h/ngày).
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với lượng tiền thấp, “có lãi” và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền. Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Ngày 25/10, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, Công an Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
