Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây đã khởi tố 12 người cùng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 227 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Trong số 12 bị can này có Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh là anh em song sinh, cũng là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, nổi tiếng về độ chịu chơi trong giới chơi lan đột biến khi sở hữu một vườn lan đột biến rộng hàng nghìn mét vuông.
Hai người này từng nổi tiếng trên mạng xã hội với vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng. Những giao dịch lan đột biến được đưa thông tin lên mạng xã hội của anh em này thấp nhất cũng là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, hai anh em này còn sở hữu căn biệt thự triệu đô nằm sát mặt đường chính và dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng.
Trước sự giàu có nhanh chóng, “chịu chi” đáng nể khiến dư luận không khỏi hoài nghi, “những màn làm giá giao dịch lan đột biến trăm tỷ phải chăng là phi vụ “rửa tiền bẩn” của một thế lực ngầm đằng sau?”.
Báo Tiền Phong đưa tin, tài liệu của cục C03, Bộ Công an, cho biết năm 2014, Công ty Cổ phần Yên Phước do bà Châu Thị Mỹ Linh làm Giám đốc được cấp phép khai thác than tại Mỏ than Minh Tiến, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trữ lượng được cấp phép khai thác là 8.500 tấn/năm, thời hạn đến năm 2031 với hơn 136.000 tấn.
Một năm sau, bị can Châu Thị Mỹ Linh đã "bán cái" toàn bộ việc khai thác tại mỏ than Minh Tiến cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành.
Doanh nghiệp của 2 anh em đại gia lan đột biến đứng ra khai thác, chế biến than tại mỏ với giá một tấn than thành phẩm 450.000 đồng, khối lượng khai thác khoảng 400.000 tấn/năm. Hàng năm, Giang, Thanh sẽ phải nộp lại phần trăm theo tỉ lệ khai thác than thực tế cho bà Linh.
Như vậy, bình quân hằng năm, lượng than công ty này khai thác lậu gấp hơn 120 lần số lượng được phép khai thác. Tại mỏ hiện còn hơn 1,5 triệu tấn than chưa tiêu thụ.
Theo báo Thanh Niên, từ tháng 3/2019 – 8/2021, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương trực tiếp thực hiện việc khai thác dưới sự chỉ định và giám sát của nhân viên Công ty CP Yên Phước, với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn than nguyên khai, gấp rất nhiều lần khối lượng 8.500 tấn/năm theo giấy phép.
Để hợp thức hóa số than khai thác trái phép này, các đối tượng trong đường dây, trong đó các pháp nhân Công ty CP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, đã sử dụng các hợp đồng khống, biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng khai phá, bốc dỡ, số lượng than nguyên khai (chưa qua tuyển lựa, chế biến) khai thác được với số lượng thấp hơn nhiều so với thực tế, dao động từ 900 - 1.400 tấn/tháng để phù hợp với công suất khai thác theo hợp đồng ký khống nêu trên và công suất được cấp phép.
