Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thêm tội "Rửa tiền".
Theo thông tin từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh rồi cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.
Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang khởi tố tội danh "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 5 tội danh, gồm tội "Buôn lậu đường cát" năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; "Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020 và "Rửa tiền" năm 2021.
