Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Viết Trà (31 tuổi), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo đó, vào cuối tháng 5/2020, qua nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện một đường dây cho vay tín dụng đen với số tiền và số người tham gia cực lớn. Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Qua xác minh, ban chuyên án phát hiện Trần Viết Trà là kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi này. Trần Viết Trà được xác định là đối tượng có mối quan hệ phức tạp, thủ đoạn trong đường dây này hết sức tinh vi và ma mãnh.
Để uy hiếp các con nợ, Trần Viết Trà quy tụ những đối tượng có tiền án trên địa bàn để làm chân tay cho mình. Ban chuyên án xác định có hơn 300 người đã vay tiền của Trà với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Đối tượng này đã tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108% - 180%/năm. Phương thức và thủ đoạn của đường dây do Trần Viết Trà cầm đầu rất tinh vi.
Khám xét nơi ở của Trần Viết Trà, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Qua kiểm tra trên phần mềm quản lý cho vay trên máy tính của Trần Viết Trà, ban chuyên án xác định đối tượng này cùng đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Theo tính toán, số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỷ đồng. Được biết, Trần Viết Trà đã nhận về 2 tỷ đồng, số còn lại các con nợ vẫn chưa thanh toán. Hiện, chuyên án vẫn đang được điều tra làm rõ.
