Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) khi cả 2 đang trốn tại quận 7.
2 đối tượng khác cũng đã bị bắt gồm: Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng này có số lượng tiền giao dịch lên tới 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Số tiền này chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM triệt phá.
Trước đó, ngày 5/11, Phòng PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị khác triệt phá đường dây này. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khám xét tổng cộng 59 đối tượng (gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan).
Tang vật thu được trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh.
Theo cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của các thành viên rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền để tham gia đặt cược. Khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.
Nhằm thu hút người chơi, những người cầm đầu thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý.
