Liên quan đến vụ việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng 14.000 tỷ đồng, Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm đã triệu tập làm việc với 23 người tại các địa điểm ở Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 xe ô tô (2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), hàng chục máy tính, điện thoại, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo một cán bộ Công an huyện Gia Lâm, 2 xe Mercedes đắt tiền thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985), là đàn em của Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn). Công Anh được xác định là "ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ nhưng chỉ đi taxi để tránh bị gây chú ý.
Cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, một trong hai siêu xe trên là hàng giả, được "độ" phụ tùng, thân vỏ bề ngoài trông giống Mercedes Maybach. Chiếc xe này mang BKS 12A-169.99.
Ngoài xe ô tô, máy tính và các phương tiện để đường dây này hoạt động là tang vật vụ án, công an không thu giữ được tiền mặt bởi Công Anh và đồng phạm hoạt động hết sức tinh vi.
"Đến nay, chúng tôi mới chỉ phong tỏa một số tài khoản còn khoảng vài tỷ đồng", cán bộ Công an huyện Gia Lâm thông tin thêm.
Theo vị cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, những kẻ điều hành đường dây này bị ảnh hưởng và rút kinh nghiệm từ vụ án Phan Sào Nam, gần đây nhất là vụ bắt đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) cầm đầu. Ổ nhóm này đã rút từ Hà Nội lên Lạng Sơn, chuẩn bị hết hành lý để sẵn sàng bỏ trốn.
Để triệt phá đường dây trên, Công an huyện Gia Lâm đã điều tra từ tháng 1/2021, đến tháng 5 thì phối hợp A05 để phối hợp và lập án.
Trước đó, ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc khủng qua mạng, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ô tô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Lực lượng chức năng cho biết, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng Bxx do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.
Ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…
Cụ thể, để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.
Sau đó người chơi mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.
