Ngày 9/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức lô đề, bắt giữ 11 đối tượng.
Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn TP. Vinh có một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền giao dịch rất lớn.
Trong đó, cơ quan chức năng xác định Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).
Là đối tượng cầm đầu đường dây, Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại TP.HCM.
Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) là đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng; Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)…
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt độngkhép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo, Telegram...
Cơ quan công an xác định, Cơ quan Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả Xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.
Ngày 2/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục CSHS và các đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác tiến hành bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trong đường dây, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn.
Tại TP. Hà Nội, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Khám xét nhà hương, công an thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 1 máy đếm tiền.
Tại tỉnh Nghệ An, công an bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác. Khi bị tổ công tác ập vào bắt giữ, Lê Cảnh Toàn đã chống đối quyết liệt.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 2/11 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7 đến ngày 2/11 các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.
