Qua điều tra, mặc dù không có việc làm ổn định nhưng Thanh luôn tự giới thiệu bản thân là quản lý nhân sự của công ty thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.
Ngoài ra, Thanh còn nhận mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người có thể xin được vào làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng (tùy từng vị trí việc làm).
Thanh ra giá, người lao động muốn được nhận đi làm phải đặt cọc cho Thanh từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Riêng đối với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách thì phải đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Sau 1 đến 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc.
Tin lời Thanh, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Thanh để đặt cọc với mong muốn có được việc làm ổn định.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của các nạn nhân, Thanh sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân.
Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh đã lừa đảo hơn 200 người bằng hình thức xin việc với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo tìm người bị hại của bị can Nguyễn Thị Thanh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
