Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Doanh nghiệp này do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, ngụ An Giang) làm đại diện theo pháp luật.
Tiệm vàng này đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án.
Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.
Trước đó, vào chiều 10/1, công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la.
Tại hiện trường, công an thu được 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
