Phó Đức Nam được xác định liên kết với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện hành vi dụ dỗ nhiều nạn nhân đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế... Tổng số bị hại trong vụ án ước tính hơn 2.600 người.
Quá trình phá án, công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng. Trong số tài sản này, có 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng, 69 tỉ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...
Đồng thời, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Theo kết quả điều tra, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Ngoài ra, các đối tượng còn lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế để lấy lòng tin của khách hàng. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý.
Mr Pips và đồng phạm thuê đến 1.000 nhân viên làm việc hàng ngày, hoạt động trên 44 văn phòng tại các tỉnh, thành phố. Công ty của các đối tượng này còn có chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Mr.Pips là gương mặt khá nổi tiếng trên nền tảng Tiktok, với những ai có mối quan tâm về tài chính thì lại càng biết rõ hơn về Mr.Pips. Trước khi khởi tố, người này nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội nhiều video dạy làm giàu bằng đầu tư hay hướng tới xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính. Không ít clip của anh cán mốc triệu lượt xem.
Ngoài ra, Mr.Pips cũng luôn xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội là người có cuộc sống sang chảnh, xa hoa. Người này từng gây ngưỡng mộ khi liên tục siêu xe, hàng hiệu hay check in những địa điểm sang chảnh. Bên cạnh đó, Mr Pips cũng thường xuyên đăng tải những câu nói triết lý về tiền tài, danh vọng.
Hơn 2 tháng qua, Mr.Pips bất ngờ "mất tích" trên các ứng dụng như TikTok, YouTube…. Clip mới nhất mà Mr Pips đăng tải cách đây hơn 2 tháng. Cho đến nay, thông tin "hot" TikToker này bị khởi tố đã khiến nhiều người bất ngờ vô cùng.
