Hiện nay, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Egroup và Công ty Egame.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy và các đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Egame để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo.
Các hành vi này bao gồm: sử dụng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup để huy động vốn thông qua các giao dịch bán cổ phần bằng tiền mặt, chuyển khoản, bất động sản và vay mượn tiền nhà đầu tư với đảm bảo là sở hữu cổ phần.
Cơ quan điều tra xác định rằng, các nhà đầu tư bị lừa trong các giao dịch trên là những người bị hại trong vụ án. Để đảm bảo quyền lợi của các nạn nhân và phục vụ quá trình điều tra, Bộ Công an đề nghị những người bị hại chưa liên hệ với cơ quan chức năng cần khẩn trương đến trình báo và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.
Cụ thể, người bị hại có thể liên hệ Phòng 6 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, tại địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 099.309.3865 để nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
Nếu hết thời gian điều tra mà người bị hại không đến làm việc hoặc không cung cấp đủ thông tin, vụ án có thể sẽ không xem xét giải quyết cho họ theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 21/3/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Tập đoàn Egroup và Công ty Egame.
Ngày 22/3/2024, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được ban hành đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông của Công ty Egame, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định này đã được thực thi đúng theo quy định pháp luật vào ngày 25/3/2024.
