Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành đấu tranh với các đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản".
Theo đó, các đối tượng xấu sử dụng hình thức giả mạo Facebook của người khác, sau đó kết bạn, tán tỉnh rồi dẫn dụ tham gia đầu tư vào các App giả mạo “VINFAST”, “VCOINNEW” để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook: “Trần Thị Thanh Thảo”, “Thanh Thảo”, “Trần Thị Hoài Thương”, “Hoàng Thương”, “Thanh Thủy”, “Trần Thị Thanh Thủy”, "Quốc Tuấn", "Vũ Văn Trường", “Phạm Thái Tú” và “Trần Minh Hoàng” để kết bạn với nạn nhân và sẻ dụng 7 số tài khoản mở tại các ngân hàng khác nhau để nhận tiền.
Nếu nhận thấy khách hàng tiềm năng (có nhiều tiền), các đối tượng lừa cho khách nạp, rút tiền nhiều lần để lấy niềm tin. Sau khi khách nạp thêm tiền sẽ dùng thủ đoạn tinh vi, yêu cầu khách nạp thêm tiền, nếu không nạp đủ tiền thì khách phải chịu mất tiền hoặc chúng sẽ đánh sập APP chiếm đoạt sạch tiền của nạn nhân.
Các đối tượng đã sử dụng nhiều số tài khoản doanh nghiệp để nhận nguồn tiền bất hợp pháp gồm:
- Công ty TNHH TM PTTM VNFAT, số tài khoản: 158999968 của Ngân hàng Quân đội.
- Công ty TNHH TMDV tổng hợp VNFAT, số tài khoản: 098765363636 của Ngân hàng Quân đội.
- Công ty TNHH DVDT PTTM VNFAT, số tài khoản: 81100235 của Ngân hàng Quân đội.
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vines, số tài khoản: 367493636 của Ngân hàng Quân đội.
- Công ty TNHH Thương mại điện tử VNFAST, số tài khoản: 131880613353 thuộc Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.
- Công ty CP DT TM&DV VNFAST, số tài khoản: 010704070076791 – chưa rõ ngân hàng.
- Công ty CP DT TM&DV VNFAST, số tài khoản: 18505154 thuộc Ngân hàng Tehcombank.
Công an tỉnh đề nghị những ai là nạn nhân liên quan đến thủ đoạn lừa đảo trên cần kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định pháp luật.
