Ngày 20/1, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thuyên (SN 2001, trú tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, do muốn nhập nhiều nguồn hàng về để kinh doanh nhưng không đủ tiền, Thuyên đã dùng nhiều tài khoản Zalo ảo, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau.
Cụ thể, Thuyên dùng số tài khoản ngân hàng V. gửi tiền cho bạn qua app ngân hàng trên điện thoại di động iPhone 12 Pro. Do Thuyên nhập thiếu một số tài khoản của bạn, nên lúc đầu ứng dụng báo giao dịch thành công. Tuy nhiên, do thông tin tài khoản sai nên sau đó ngân hàng hoàn lại tiền vào tài khoản của Thuyên.
Phát hiện sơ hở này, Thuyên nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn hỏi mua hàng hóa là quần áo thời trang của các shop trên mạng xã hội. Sau khi chốt đơn hàng, Thuyên hỏi số tài khoản để chuyển tiền nhưng cố tình sử dụng phương thức chuyển thường qua ứng dụng internet banking. Thuyên nhập đúng tên chủ tài khoản nhưng thường cố tình nhập thiếu hoặc thừa số. Khi đó giao dịch vẫn báo thành công, nhưng sau khi ngân hàng kiểm tra và nhận thấy sai thông tin, số tiền sẽ được hoàn trở về tài khoản của Thuyên.
Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, Thuyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau với tổng số tiền lên đến 20 triệu đồng.
