Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại làm chủ hụi, tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng.
Ban đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường với số lượng người tham gia ít. Bà Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi, khiến các con hụi tin tưởng và tham gia ngày càng đông hơn, theo Dân Trí.
Từ năm 2017 trở đi, căn cứ vào số phần các con hụi đăng ký chơi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Nhưng bà không cân đối việc thu và trả tiền hụi, dẫn đến thua lỗ và mất khả năng thanh toán. Người dân sau đó đã làm đơn tố cáo bà Lại.
Đến ngày 5/11/2020, bà Lê Thị Lại tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi. Dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi, bà Lại đã đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi và tiến hành choàng hụi (bán hụi) cho 295 người, thu về gần 157 tỷ đồng.
Đến ngày 22/1/2022, dây hụi này mãn hụi. Bà Lại dùng một phần số tiền choàng hụi này để trả tiền lời hụi (số tiền này bằng số tiền hốt hụi hàng tháng) và tiền chồng hụi (số tiền hốt hụi chót) của năm 2020.
Số tiền chiếm đoạt còn lại, bà Lại sử dụng để trả nợ gốc, lãi tiền hụi của dây hụi mới mở và những dây hụi cũ từ các năm trước, cùng với tiền vay do thua lỗ và thâm hụt từ những năm trước đó.
Công an tỉnh Bình Thuận xác định, đối với dây hụi mở ngày 5/11/2020, bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng hụi với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.
