Ngày 25/7, phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.
Theo VTC News thông tin, Dương Xuân Tùng (30 tuổi, quê ở TP Hà Nội) cầm đầu một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) lập ra 2 công ty mang tên là Dương Gia Phát, tại 43 Nguyễn Trãi và Công ty i – Bank, ở 211 Trần Phú, TP.Buôn Ma Thuột.
Công ty này chuyên kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ, nhưng thực chất là để nhóm này hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định nhóm người này từ các tỉnh miền Bắc vào để hoạt động từ cuối năm 2019, tổ chức việc cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, từ 180%/ năm đến 360%/năm.
Theo thông tin trên Vietnamnet, nhóm thứ hai có 4 đối tượng, đều ở tỉnh Bắc Giang, do Trần Văn Lợi (SN 1995) cầm đầu.
Nhóm này thuê nhà tại 162/6/3 đường Hà Huy Tập, TP Buôn Ma Thuột để hoạt động cho vay nặng lãi. Thường ngày, nhóm này tổ chức mua sim rác, in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.
Khi có người cần vay tiền và liên hệ, các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay.
Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng, lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm.
Theo lời khai ban đầu của 2 băng nhóm này, nếu khách vay tiền không chịu trả nợ, các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà họ để đe dọa.
Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
