Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc vào sáng ngày 20/10, hàng loạt công ty lớn đã dính vào vụ lừa đảo huy động vốn quỹ đầu tư tư nhân Optimus, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 500 tỷ won (10.180 tỷ đồng).
Có khoảng 60 công ty niêm yết đã đầu tư vào quỹ này, trong đó có những cái tên nổi bật như công ty giải trí JYP Entertainment với 5 tỷ won (hơn 101 tỷ đồng), AhnLab với 7 tỷ won (142 tỷ đồng), thực phẩm Ottogi 15 tỷ won (hơn 304 tỷ đồng). Danh sách kéo dài với vô số cái tên đình đám như BGF Retail điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi Cheer Up với 10 tỷ won (203 tỷ đồng), LS Electric bỏ ra 5 tỷ won và Nexen là 3 tỷ won (gần 61 tỷ đồng). Hanhwa General Chemical đầu tư nhiều nhất với tổng số tiền 50 tỷ won (1.016 tỷ đồng).
Công ty JYP được đông đảo khán giả biết đến với tư cách là một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, tạo nên làn sóng Hàn Lưu do ca sĩ Park Jin Young quản lý. JYP đã cho ra đời các nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng trên toàn cầu như Wonder Girls, 2PM, Miss A, Got7, TWICE, Itzy và Stray Kids.
Không chỉ các công ty kinh doanh lớn, Quỹ Optimus cũng lừa luôn cả các trường Đại học (Đại học Sungkyunkwan, Đại học Hannam, Đại học Công giáo Daegu), các tổ chức công (Hiệp hội Nuôi ngựa Hàn Quốc, Cục Đường bộ Hàn Quốc, Quỹ Phúc lợi Lao động của Tổng Công ty Nông Thôn Hàn Quốc, các Hội Đồng hương) và các tổ chức tôn giáo.
Danh sách nạn nhân còn có sự góp mặt của các cá nhân máu mặt trên thương trường Hàn Quốc như chủ tịch tập đoàn Hanwha - Kim Seung Yeon, chủ tịch tập đoàn Nexen - Kang Byeong Joong, chủ tịch tập đoàn Heesung -Gu In Neung.
Tổng giám đốc Optimus - Kim Jae Hyun, lập ra quỹ đầu tư tư nhân vào tháng 6/2017, bắt đầu mở bán thông qua một số công ty chứng khoán lớn từ tháng 12 cùng năm. Optimus quảng cáo với các nhà đầu tư rằng đây là một sản phẩm an toàn, có thể thu lợi nhuận 3%/năm trong thời đại lãi suất siêu thấp, thông qua hoạt động đầu tư vào tài sản an toàn như trái phiếu doanh thu do các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước phát hành.
Đã có 15.797 tỷ won đầu tư vào quỹ Optimus, và nếu đúng theo cam kết, quỹ Optimus sẽ phải trả cho các nhà đầu tư khoản lãi ước tính 500 tỷ won. Tuy nhiên, tất cả quảng cáo này chỉ là lời nói dối. Trên thực tế Optimus lấy tiền đầu tư của khách hàng để mua trái phiếu phát hành riêng lẻ của các công ty chưa niêm yết. Các công ty này vốn đều là công ty ma, lấy tiền đó để đầu tư tiếp vào các tài sản rủi ro như cổ phiếu chưa niêm yết, tài chính dự án bất động sản, thương vụ sáp nhập và mua lại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch KOSDAQ.
Cơ quan giám sát tài chính (FSS) đã bắt tay thanh tra vụ việc từ tháng 5, phát hiện tài liệu do chính Tổng giám đốc Optimus - Kim Jaehyun soạn thảo, với nội dung một số quan chức Chính phủ và Đảng cầm quyền có tham gia vào quỹ này với tư cách là người được hưởng lợi, can dự cả vào quá trình lập, điều hành quỹ và mở rộng kinh doanh của Optimus.
Dù vậy, trong quá trình tái bố trí nhân sự phụ trách vụ án đã xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiến độ điều tra, dẫn đến nghi ngờ từ phía công chúng. Ngay sau đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seo Kyeol và Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi Ae đã phải chỉ thị tăng thêm nhân lực điều tra. Dự kiến, các bị cáo sẽ phải nhận mức án cao nhất.
Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!
