Mới đây, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) phát hiện dòng tiền 100 triệu baht (73 tỷ đồng) liên kết giữa lãnh đạo The Icon Group và mẹ một chính trị gia. Hiện, 18 lãnh đạo, bao gồm CEO Warathaphon Waratyaworrakul (sếp Paul), bị tạm giam với cáo buộc lừa đảo và kinh doanh đa cấp.
DSI thẩm vấn 11 nghi phạm nam tại nhà giam và gửi thư mời luật sư Witoon Kengngan, đại diện các lãnh đạo công ty, tham gia thẩm vấn. Được biết, luật sư muốn kéo dài hạn nộp tài liệu chống lại các cáo buộc thêm 15 ngày, DSI đồng ý gia hạn đến ngày 3/12.
Phát ngôn viên DSI, Đại úy Surawut Rangsai, cho biết ngày 20/11, Cục Điều tra Trung ương (CIB) phát hiện giao dịch 10 triệu baht (7,3 tỷ đồng) từ mẹ một chính trị gia tên bắt đầu bằng chữ S. Bà từng là quan chức chính phủ, các giao dịch diễn ra từ 2021 - 2024.
Số tiền người mẹ chuyển cho chính trị gia S có giá trị gần 100 triệu baht, mặc dù bà không làm việc và tuổi đã cao. "Các khoản tiền được sếp Paul (Warathaphon) và sếp Peter (Klot Sretthanan) chuyển vào tài khoản của người mẹ”, ông Surawut cho biết.
DSI sẽ tiếp tục điều tra nếu có lãnh đạo khác của The Icon Group chuyển tiền vào tài khoản này. Lực lượng điều tra đánh giá vụ án The iCon Group là đặc biệt nghiêm trọng. Cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án The iCon Group - đường dây lừa đảo có mặt ba diễn viên nổi tiếng Thái Lan - đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để xử lý, theo Bangkok Post.
Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.
Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: Diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.
