Mới đây nhất, dẫn nguồn từ Bangkok Post, cảnh sát hiện đã bắt giữ chính trị gia Samart Janechaijittawanich (41 tuổi), cựu phó phát ngôn viên Đảng Palang Pracharath (PPRP), với cáo buộc rửa tiền liên quan vụ lừa đảo của tập đoàn The iCon Group.
Cảnh sát đã bắt giữ người này vào buổi trưa 25/11 sau khi mẹ của ông là bà Wilawan Phutthasamrit cũng đã bị bắt tại nhà riêng ở Bangkok vào sáng cùng ngày.
Theo Tổng giám đốc Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Yutthana Praedam, ông Samart có dấu hiệu lẩn trốn khi vội vã rời khỏi nơi cư trú của mình ở thủ đô Bangkok. Các viên chức khám xét ngôi nhà phát hiện hệ thống điều hoà vẫn đang bật.
Ông Samart bị nghi ngờ đã nhận 3 triệu baht (86.000 USD) từ giám đốc điều hành của tập đoàn The iCon Group thông qua tài khoản ngân hàng của mẹ ông. Trong đó, có 2,5 triệu baht (72.000USD) là từ giám đốc điều hành The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul (hay còn gọi là sếp Paul).
Trong khi đó, mẹ ruột của Samart là bà Wilawan cũng nhận được khoảng 100 triệu baht (gần 2,9 triệu USD) từ nhiều nguồn, bao gồm 2,5 triệu baht từ ông chủ Paul nói trên.
Ngoài ra, bà Wilawan còn nhận được 500.000 baht từ một nghi phạm khác, thường được gọi là sếp Peter trong vụ The iCon Group. Số tiền này được chuyển thành nhiều khoản nhỏ trong khoảng thời gian nhất định.
Theo tìm hiểu, số tiền này đến từ hoạt động gây quỹ của các thành viên công ty bán hàng trực tiếp The iCon Group. Sau đó, The iCon Group đã chuyển số tiền này cho ông Warathaphon (Boss Paul) - người sau đó đã đưa số tiền này cho mẹ của ông Samart, giám đốc DSI cho biết.
Liên quan đến vụ việc The Icon Group, 18 nghi phạm bao gồm cả CEO đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo. Trong số đó có 3 diễn viên, MC nổi tiếng của Thái Lan gồm Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya. Các nghi phạm đều đang bị tạm giam, không được bảo lãnh vì tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại nghi phạm bỏ trốn sau khi được bảo lãnh.
Tính đến hiện tại, số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên đến 9.000 người, thiệt hại khoảng 2,95 tỷ baht. Hiện Cục Điều tra đặc biệt (DSI) đang phố hợp để điều tra, làm rõ sự việc.
