Mới đây, theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Mỹ và Sở Thuế vụ đang điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền của Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.
Giới quan chức Mỹ đang thực sự lo ngại rằng tiền mã hoá có thể đang được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm trộm cắp hay buôn bán ma tuý.
Cuộc điều tra từ phía Mỹ diễn ra ngay sau khi cơ quan tài chính BaFin của Đức lên tiếng cảnh báo sàn giao dịch Binance có nguy cơ bị phạt vì không cung cấp dữ liệu của các nhà đầu tư.
CEO Changpeng Zhao của công ty Binance Holdings Ltd, cho rằng họ đã tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Mỹ đưa ra, như chặn người Mỹ khỏi trang web và sử dụng các công cụ tiên tiến để phân tích và phát hiện các hành vi rửa tiền, hay các hành động bất hợp pháp khác.
Các cơ quan quản lý của Mỹ đã và đang tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết về mô hình hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch Binance. Các nguồn thông tin này đều được giấu tên vì tính chất bí mật của cuộc điều tra, Bloomberg chia sẻ.
