Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô lớn, do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn bắt giữ 10 đồng phạm.
Theo đó, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm bị bắt về hành vi cầm đầu trang mạng đánh bạc Bong88.com với cấp bậc Super Master - cấp cao nhất chỉ dưới nhà cái, máy chủ đặt ở nước ngoài.
Đáng chú ý, Long là đối tượng ma mãnh, tinh quái. Người này thành lập công ty xây dựng - tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà,… Long sống tại biệt thự khu Phú Mỹ Hưng (quận 7).
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Long. (Ảnh: CAO).
Theo VnExpress, năm 2017, Long thành lập hàng loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, du lịch,… Trong đó, một công ty đặt tại tầng 4 và 5 của tòa nhà trên đường Hùng Vương (quận 5), có trụ sở ngân hàng nằm ở tầng trệt. Mọi công việc điều hành công ty này được giao cho bạn thân của Long là Nguyễn Quang hải (39 tuổi), là kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh.
Trinh sát phát hiện nhiều người các cược bóng đá, số đề, đá gà trên mạng và có liên quan đến Long trong thời gian gần 1 năm trước. Cảnh sát cũng phát hiện những thành viên chủ chốt trong đường dây đánh bạc trao đổi qua ứng dụng WeChat (phần mềm của Trung Quốc).
Tất cả các giao dịch, tài khoản, cá cược,… đều được tập trung tại trụ sở công ty của Long ở quận 5. Theo đó, Long giữ vai trò Super Master, có chức năng khởi tạo tài khoản, quyền điều hành chỉ dưới cấp admin - chủ trang web đặt tại nước ngoài. Cũng tại trụ sở này, Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi giữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc.
Mọi hoạt động trực tiếp với các nhân viên đều do Hải chỉ đạo vận hành, kể cả nhận và chuyển tiền cờ bạc.
Một số thành viên trong đường dây đánh bạc. Ảnh: VnExpress
Các đối tượng trong đường dây hoạt động chặt chẽ, những thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể: chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.
Theo VnExpress, cụ thể, mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con,…) giao lại cho tưng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (quy ra USD). Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.
Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hóa những khoản thu từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.
Báo Nhân Dân thông tin, theo lời khai của các đối tượng, Long bắt đầu cùng với Dân (một đối tượng liên quan) tổ chức đánh bạc từ năm 2017 đến nay. Cả hai góp tiền và ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận Long (70%), Dân (30%). Đường dây này cá cược hơn 3.000 tỷ đồng.
Trưa 8/10, thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, chỉ đạo gần 100 cảnh sát chia làm nhiều mũi, đồng loạt khám xét 10 địa điểm là các công ty của Long. Công an thu giữ tang vật gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách,… liên quan việc tổ chức qua mạng.
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: VOV
Thành viên Ban chuyên án thông tin trên Báo Chính phủ: “Đây là lần đầu chúng tôi bắt được kẻ điều hành cấp độ super master tại Việt Nam - cấp cao nhất, chỉ dưới admin. Long có thể trực tiếp nạp tiền và trả tiền vào các tài khoản thắng cược”.
Cục Cảnh sát hình sự hiện đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
