5 điều cần biết về Panama Papers - tài liệu khiến giới chính trị gia run sợ

Thế giới -

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức và Hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố vụ rò rỉ tài liệu về trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama. Vụ việc này đã vạch trần cách giới siêu giàu của thế giới quản lý tài sản ở nước ngoài như thế nào.

panamapapers

1. Mossack Fonseca là gì?

Mossack Fonseca là công ty luật có trụ sở ở Panama, hoạt động ở 42 quốc gia với 600 nhân viên. Công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách lập ra các công ty vỏ bọc. Mossack cũng hiện diện ở các thiên đường thuế như Thụy Sĩ, đảo Síp và quần đảo British Virgin. Mossack được cho là đại diện cho hơn 300.000 công ty, hơn một nửa trong số này có trụ sở ở Anh. Tuy nhiên, công ty có 40 năm tuổi này đã từ chối thừa nhận các sai phạm trên.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 2 của Panama, nhà đồng sáng lập của Mossack Fonseca, Ramon Fonseca nói: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của các công ty mà chúng tôi giúp thành lập”.

2. Thông tin gì đã bị rò rỉ?

Hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ. Quy mô của những tài liệu này vượt xa số dữ liệu được rò rỉ bởi WikiLeaks vào năm 2010 và cựu điệp viên Edward Snowden vào năm 2013. Sueddeutsche Zeitung cho biết người cung cấp thông tin đã yêu cầu được giấu tên và được bảo vệ, nhưng không đòi hỏi bất cứ lợi ích tài chính nào.

ICIJ tiết lộ số tài liệu trên chứa thông tin về 214.000 công ty vỏ bọc mà tổ chức này phải mất thàng tháng mới lọc ra được.

“Theo chúng tôi biết, đây là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước đến nay”, phóng viên của Sueddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer nói.

Những tài liệu này đã hé lộ cách các công ty trốn thuế và rửa tiền. Các vụ hối lộ, tham nhũng, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế và tội phạm doanh nghiệp cũng được đề cập trong số tài liệu trên.

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

3. Ai sẽ phải lo sợ?

1% của thế giới. BBC đã công bố 72 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia có liên quan đến công ty này, bao gồm nhiều ông trùm kinh doanh và người nổi tiếng. Thủ tướng Iceland, Sigmundur Davîo Gunnlaugsson đang đứng trước nhiều lời kêu gọi từ chức sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy ông đã mở một công ty vỏ bọc để giấu tiền ở quần đảo British Virgin.

Những cái tên nổi bật khác được nhắc đến là Vua Salman của Ả Rập Xê-út, bạn bè của thủ tướng Anh David Cameron, cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Tôi nghĩ vụ rò rỉ này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động trốn thuế trên toàn thế giới”, giám đốc ICIJ, Gerard Ryle nói.

4. Những người dính líu có phạm luật không?

Không hẳn. Giữ tiền trong các tài khoản nước ngoài vẫn có thể hoàn toàn hợp pháp, và hoạt động này khá phổ biến ở một số nước nhằm giữ tài khoản không bị tội phạm đánh cắp. Tuy nhiên, đây cũng là cách rửa tiền ưa chuộng của tội phạm và các chính trị gia tham nhũng.

5. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các vụ điều tra tội phạm sẽ được triển khai ở hàng chục nước, và nhiều vụ việc động trời nữa sẽ bị phát giác do những tài liệu này bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Cho đến nay, chưa có chính trị gia nào của Mỹ nào bị bêu tên, nhưng điều này có thể sớm thay đổi trong thời gian tới.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận
Tin mới cập nhật
kinh-mat,linda-farrow,phu-kien-thoi-trang

Sang trọng, thời trang với kính trắng phủ vàng độc đáo nhất thế giới

Thời trang - Đẹp -
Tôn lên vẻ thanh tú cùng nét quyến rũ học thức, xu hướng kính trắng phủ vàng thu hút từ các stylist, fashion blogger cho đến các sao Hollywood như Rachel Weisz, Anne Hathaway, hay những ngôi sao ca nhạc như Rita Ora...
hoa-hau-nam-em,nam-em,nguyen-le-nam-em

Nam Em lọt vào danh sách Top 50 hoa hậu đẹp nhất năm 2016

Hậu trường -
Chuyên trang nhan sắc hàng đầu thế giới Missosology vừa công bố danh sách 94 người đẹp từ 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới lọt vào đề cử giải thưởng “Timeless Beauty 2016”. Trong đó, đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất là Nam Em - cô đứng thứ 46 chung cuộc.
danh-hai-viet-huong,huong-lan,viet-huong

Danh ca Hương Lan viết ‘tâm thư’ gửi Việt Hương dù đã xin lỗi khán giả

Hậu trường -
Hương Lan hy vọng Việt Hương hãy trở thành người nghệ sĩ "sạch" để đem đến cho khán giả nững phút giây giải trí lành mạnh.
du-bao-thoi-tiet,khong-khi-lanh,khong-khi-lanh-tang-cuong

Dự báo thời tiết 28/2: Miền Bắc sắp đón khí lạnh tăng cường

Đời sống - Xã hội -
Dự báo thời tiết 28/2. Các tỉnh miền Bắc đón thêm một ngày trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất lên 22 độ. Tới ngày mai, một khối không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa rải rác một số nơi.
bong,bong-bay,bong-bay-phat-no

Cô gái xinh đẹp bị bỏng toàn bộ gương mặt khi 55 quả bóng bay trên tay bất ngờ phát nổ

Đời sống - Xã hội -
Linh bị khí hydro trong 55 quả bóng bay tạt vào làm bỏng toàn bộ gương mặt. Nữ sinh vô cùng đau đớn khi mất 3 lớp da, gương mặt sưng phồng và thâm đen sau tai nạn.
giai-toa-via-he,lan-chiem-via-he,pho-chu-tich-hai,sai-gon

Phó chủ tịch Hải trả lại vọng gác trước Ngân hàng Nhà nước

Đời sống - Xã hội -
Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lắp lại các bốt bảo vệ trên vỉa hè Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, sau khi làm việc với đại diện ngân hàng.
noi-nay-co-anh,sky-cay-view,son-tung,son-tung-mv-tram-trieu-view

‘Nơi này có anh’ đã 50 triệu view rồi, Sơn Tùng quá nhanh quá nguy hiểm!

Âm nhạc -
Sơn Tùng chỉ mất đúng 2 tuần để làm được điều này.
-streetstyle,mau-viet,trend-report
trend report

Lượn vòng streetstyle cùng ‘học nhanh diện đẹp’ như dàn người mẫu Việt

Hot - trend -
Nếu vẫn chưa biết lựa chọn trang phục như thế nào trong những ngày cuối tuần, các nàng hãy nhanh note vào sổ tay những "tuyệt chiêu" mix-match trang phục từ loạt mẫu Việt này nhé!
cong-trinh,kien-truc,tran-nha

Chỉ là trần nhà thôi mà, có cần đẹp đến như thế này không?

Amazing -
Những người thợ xây dựng hẳn đã phải mất rất nhiều công sức để biến những chiếc trần nhà nhàm chán trở thành những tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ đến như thế này.
exo,fandom,kpop,lightstick,wonder-girls

Nếu thua ở bài Quizz này, chắc chắn bạn chưa phải Kpop fan ‘gạo cội’!

Âm nhạc -
Cùng giải mã loạt lightstick từ các fandom làn sóng Hallyu.
ji-soo,strong-woman-dob,tien-nu-cu-ta

Ji Soo - Nam phụ quốc dân kiêm… người yêu của các nam chính?

Phim ảnh -
Không chỉ là nam diễn viên "chuyên trị" các vai phụ, Kim Ji Soo còn khiến người hâm mộ "phát sốt" khi anh luôn dính nghi án tình cảm với các nam chính trong phim.
chet-me-chet-met,ngay-xua,tro-choi-dan-da,tuoi-tho

Điểm mặt những trò chơi dân dã khiến bạn chết mê chết mệt ngày xưa

Đời sống - Xã hội -
Những trò chơi dân dã mà thiệt vui. Những trò chơi luôn gắn liền với bao tình bạn thật đẹp. Cũng mà bởi thế, khi lớn lên lại nhớ thật nhiều!
THE FACE VIETNAM 2017

HOT: Cơ hội Online duy nhất để trở thành Gương mặt thương hiệu mùa thứ 2

TV Show -
Nếu không thể tham gia casting trực tiếp hay ở cách xa địa điểm sơ tuyển, đây là cơ hội nhanh nhất để các người mẫu trẻ có cơ hội tiến thẳng đến nhà chung của The Face Việt Nam tới đây.
TIN LIÊN QUAN

The Face Việt Nam trở lại, bắt đầu tại Hà Nội với 1 ngày tuyển sinh duy nhất!

Bạn sẽ là quán quân tiếp theo của The Face Việt Nam?
adam-levine,blake-shelton,gwen-stefani,the-voice-my,the-voice-us
The Voice US

The Voice US: Liên tục gọi tên Blake, Gwen nhận ‘cái kết’ phũ phàng thế này!

TV Show -
Đó chỉ là một trong hàng loạt những tình tiết thú vị vừa được ekip chương trình nhá hàng trong đoạn trailer tập 1 sẽ lên sóng hôm nay (28/2).
giong-ai-giong-ai,tran-thanh,truong-giang

Em gái nóng bỏng của Võ Hạ Trâm bất ngờ xuất hiện khiến cả Trấn Thành - Trường Giang - Thu Minh ‘muốn bật khóc’ vì hối hận

Video Hot -
Chưa bao giờ thấy giọng ca nào khiến cả sân khấu Giọng ải giọng ai tiếc nuối đến vậy.
giong-ai-giong-ai,tran-thanh,truong-giang

Trấn Thành nghiêng ngã vì giọng hát phá nát wifi của anh chàng thổi sáo

Video Hot -
Trấn Thành nghiêng ngã vì giọng hát phá nát wifi của anh chàng thổi sáo.
le-trao-giai-oscar,oscar,oscar-2017

Đây là người đàn ông bị cả thế giới gọi là bất kính sau sự cố trao nhầm giải cho ‘La La Land’ tại Oscar 2017

Hậu trường -
Bên cạnh những ý kiến tán dương vì tôn trọng "đối thủ - Moonlight", khá nhiều người cho rằng nhà sản xuất "La La Land" Jordan Horowitz đã có hành động bất kính với nam diễn viên tiền bối Warren Beatty.
giong-ai-giong-ai,tran-thanh,truong-giang

Trấn Thành hả hê với giọng hát mũm mĩm khiến ‘gia đình’ Trường Giang ôm hận, ‘sầu não’

Video Hot -
Lại một lần nữa sai quá sai rồi Giang Ca ơi. Xem Trấn Thành cùng 'chị đại' Thu Minh hả hê, chọc quê Trường Giang mà 'chịu không nổi' luôn mà.