5 điều cần biết về Panama Papers - tài liệu khiến giới chính trị gia run sợ

Thế giới -

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức và Hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố vụ rò rỉ tài liệu về trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama. Vụ việc này đã vạch trần cách giới siêu giàu của thế giới quản lý tài sản ở nước ngoài như thế nào.

1. Mossack Fonseca là gì?

Mossack Fonseca là công ty luật có trụ sở ở Panama, hoạt động ở 42 quốc gia với 600 nhân viên. Công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách lập ra các công ty vỏ bọc. Mossack cũng hiện diện ở các thiên đường thuế như Thụy Sĩ, đảo Síp và quần đảo British Virgin. Mossack được cho là đại diện cho hơn 300.000 công ty, hơn một nửa trong số này có trụ sở ở Anh. Tuy nhiên, công ty có 40 năm tuổi này đã từ chối thừa nhận các sai phạm trên.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 2 của Panama, nhà đồng sáng lập của Mossack Fonseca, Ramon Fonseca nói: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của các công ty mà chúng tôi giúp thành lập”.

2. Thông tin gì đã bị rò rỉ?

Hơn 11,5 triệu tài liệu đã bị rò rỉ. Quy mô của những tài liệu này vượt xa số dữ liệu được rò rỉ bởi WikiLeaks vào năm 2010 và cựu điệp viên Edward Snowden vào năm 2013. Sueddeutsche Zeitung cho biết người cung cấp thông tin đã yêu cầu được giấu tên và được bảo vệ, nhưng không đòi hỏi bất cứ lợi ích tài chính nào.

ICIJ tiết lộ số tài liệu trên chứa thông tin về 214.000 công ty vỏ bọc mà tổ chức này phải mất thàng tháng mới lọc ra được.

“Theo chúng tôi biết, đây là vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước đến nay”, phóng viên của Sueddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer nói.

Những tài liệu này đã hé lộ cách các công ty trốn thuế và rửa tiền. Các vụ hối lộ, tham nhũng, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế và tội phạm doanh nghiệp cũng được đề cập trong số tài liệu trên.

“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.

3. Ai sẽ phải lo sợ?

1% của thế giới. BBC đã công bố 72 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia có liên quan đến công ty này, bao gồm nhiều ông trùm kinh doanh và người nổi tiếng. Thủ tướng Iceland, Sigmundur Davîo Gunnlaugsson đang đứng trước nhiều lời kêu gọi từ chức sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy ông đã mở một công ty vỏ bọc để giấu tiền ở quần đảo British Virgin.

Những cái tên nổi bật khác được nhắc đến là Vua Salman của Ả Rập Xê-út, bạn bè của thủ tướng Anh David Cameron, cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Tôi nghĩ vụ rò rỉ này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động trốn thuế trên toàn thế giới”, giám đốc ICIJ, Gerard Ryle nói.

4. Những người dính líu có phạm luật không?

Không hẳn. Giữ tiền trong các tài khoản nước ngoài vẫn có thể hoàn toàn hợp pháp, và hoạt động này khá phổ biến ở một số nước nhằm giữ tài khoản không bị tội phạm đánh cắp. Tuy nhiên, đây cũng là cách rửa tiền ưa chuộng của tội phạm và các chính trị gia tham nhũng.

5. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các vụ điều tra tội phạm sẽ được triển khai ở hàng chục nước, và nhiều vụ việc động trời nữa sẽ bị phát giác do những tài liệu này bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Cho đến nay, chưa có chính trị gia nào của Mỹ nào bị bêu tên, nhưng điều này có thể sớm thay đổi trong thời gian tới.

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin mới cập nhật
dien-anh,phim-han-quoc,tien-nu-cu-ta

Kình và Tạ - Tình yêu ‘chó mèo’ khiến ai cũng ước được sống mãi tuổi thanh xuân

Phim ảnh -
Yêu đương không nhất thiết phải cuồng si, rồ dại, đôi khi một chút nhấm nhẳng tuổi dại khờ cũng làm cho ai đó nhung nhớ cả đời. Cặp đôi chó mèo trong Tiên nữ cử tạ là một minh chứng cho điều ấy.
hoa-hau-quy-ba,kim-nguyen,ntk-do-manh-cuong

Hoa Hậu Quý Bà Châu Á Kim Nguyễn phô vẻ quý phái trong show diễn thời trang của Đỗ Mạnh Cường

Thế giới sao -
Trở về từ cuộc thi Mrs Asia International 2016 tại Malaysia vào tháng 6 vừa qua. Hoa hậu Quý bà châu Á Kim Nguyễn tích cực tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật cũng như xã hội
co-gai,du-lich,gai-xinh,sai-thanh

Cuộc sống ‘sang chảnh’ khiến nhiều người ghen tị của gái xinh Sài Thành từng đi du lịch 19 nước

Đời sống - Xã hội -
Xinh đẹp, tài năng và một cuộc sống hưởng thụ là mơ ước của bất kì cô gái nào. Bạn sẽ phải ghen tị với Lucy Lê Minh Châu đấy!
hoai-linh,le-giang,mai-chi

Màn trình diễn quá xúc động khiến NSƯT Hoài Linh bỏ 50 triệu tiền túi để ‘thưởng nóng’

Video Hot -
Trượt vị trí xuất sắc nhất tuần, Hoài Linh rút tiền túi tặng thí sinh nhí Mai Chi 50 triệu đồng để khuyến khích cô bé
dien-anh,oscar-2017,phim-hay
OSCAR 2017

10 nữ diễn viên chính đang cạnh tranh ‘5 mất, 5 còn’ tại Oscar 2017

Phim ảnh -
Đường đua tới tượng vàng Oscar 2017 năm nay cho hạng mục Nữ chính trở nên chật hẹp bởi những cái tên sáng giá.
bai-hat-hay-nhat,sing-my-song,sing-my-song-2016,truong-thao-nhi
Sing My Song 2016

Thoát khỏi nỗi buồn tuổi 25, Trương Thảo Nhi tươi tắn đầy rạng rỡ trong bộ hình mới

TV Show -
Ngoài ra, Trương Thảo Nhi còn cho biết, ở vòng thi tiếp theo, cô cũng sẽ chọn một chủ đề về thiên nhiên để sáng tác ca khúc.
canh-giac,chieu-tro,mang-xa-hoi,tien-gia

Gần Tết, chiêu trò bán tiền giả trên mạng lại nở rộ

Đời sống - Xã hội -
Những tháng cận Tết, tình trạng rao bán tiền giả trên mạng lại có xu hướng nở rộ. Với những lời chào mời có cánh như: "giống tiền thật 98%", "giá rẻ giật mình", "thanh toán nhanh gọn", "đảm bảo đi tiêu xài không bị phát hiện"… Đa phần đây chỉ là những chiêu trò lừa đảo để lấy tiền đặt cọc của người
hashrag,teen-the-gioi,trao-luu

Teen thế giới và những trào lưu kỳ lạ nhất 2016

Đời sống - Xã hội -
Đánh nhau với không khí, đứng hình như ma-nơ-canh hay né balo... là những trào lưu gây sốt trên thế giới trong năm vừa qua nhưng khiến ai cũng phải bật cười vì... ngớ ngẩn nhưng đáng yêu.
ao-phong-doi,do-doi,giay-the-thao,trench-coat

Style dạo phố cực chất ngày Giáng sinh cho các cặp đôi

Hot - trend -
Bạn thích cùng người yêu mình mặc đồ sporty năng động hay áo khoác da cá tính, chất ngầu?
duc-tri,ha-ho,phan-manh-quynh,sing-my-song-2016,truong-kieu-diem
Sing My Song 2016

Trương Kiều Diễm khiến Đức Trí nhớ Hà Hồ, Phan Mạnh Quỳnh đưa hit mới tấn công Sing My Song

TV Show -
Sing My Song – Bài hát hay nhất mùa đã trải qua 3 tập phát sóng đầu tiên với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có những câu chuyện đã lay động hàng triệu trái tim của khán giả truyền hình hay những ca khúc “gây nghiện” được cover nhiều nhất trên mạng xã hội.
a-hau-le-hang,le-hang,miss-universe,miss-universe-2016
Miss Universe

Á hậu Lệ Hằng được CNN phỏng vấn khi vừa đặt chân đến Philippines

Hậu trường -
Rất nhiều báo chí quốc tế đã có mặt ở sân bay để phỏng vấn và chào đón Á hậu Lệ Hằng khi đến Philippines.
doan-tuan,mai-phuong-thuy,quynh-nga,van-hugo

Vân Hugo lần đầu xuất hiện sau khi kể về bệnh tật

Hậu trường -
Có vẻ như Vân Hugo không để tâm nhiều đến những lời chỉ trích của dư luận về câu chuyện bệnh tật.
sai-gon-suong-mu,suong-mu,suong-mu-day-dac

Sài Gòn bất ngờ sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn

Đời sống - Xã hội -
Cho đến 10 giờ sáng ngày 10/12, sương mù vẫn chưa có dấu hiệu tan đi.
an-nguy,dien-anh,lilly-nguyen

An Nguy tiết lộ mẫu người yêu lí tưởng, liệu đó có phải Will?

Phim ảnh -
Cặp đôi An Nguy – Will 365 vừa tái hợp trong bộ ảnh street style vô cùng gần gũi và tình cảm.
dem-nhac-giao-thoa,ha-tran,in-the-spotlight,tung-duong

Tùng Dương kể chuyện ‘mang thai’ trong đêm nhạc Giao thoa

Âm nhạc -
Trong đêm nhạc Giao thoa, Tùng Dương muốn hướng đến hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành, hiền lành và lịch lãm. Nhưng dường như bản ngã cá tính, ma mị của giọng ca "Quê nhà" luôn cháy rừng rực bên trong người nghệ sĩ này. Đó là lý do Tùng Dương xin được hát "Mang thai' - ca khúc khác biệt theo đúng nghĩa.
a-hau-tu-anh,lan-khue,tu-anh-

Lan Khuê và Á hậu Tú Anh tự tin đọ chân dài miên man

Hậu trường -
Lan Khuê và Tú Anh không ngừng trò chuyện vui vẻ, thân thiết với nhau khi cùng có mặt ở một sự kiện tại Hà Nội.
hari-won,kelvin-khanh,khoi-my,nha-phuong,noo-phuoc-thinh

Cách chi tiêu đối lập với mức cát-xê cực khủng của sao Việt

Hậu trường -
Có mức cát-xê cao ngất ngưởng nhưng Hari Won, Nhã Phương, Kelvin Khánh và Khởi My lại vô cùng tiết kiệm trong việc chi tiêu.
american-makeup-trend,korean-make-up-trend,style-trang-diem

Người ta có thể biến thành người khác chỉ nhờ đổi style makeup kiểu Mỹ và Hàn

Đẹp -
Sức mạnh của makeup là điều chẳng cần bàn cãi gì nhiều. Thậm chí, chỉ style trang điểm khác nhau thôi cũng đã có thể biến bạn thành một người khác. Nếu không tin thì cùng thử xem nhé!